Detail Pelatihan

Kasus-kasus fraud semakin beragam modus dan pelakunya (fraudster). Hal ini tidak terjadi di organisasi kecil yang minim pengawasan dan pengendalian internalnya tetapi juga terjadi di organisasi menengah besar. Bisa dikatakan kasus fraud tidak melihat jenis kelamin, pangkat, jabatan tetapi pada umumnya adanya kesempatan, pembenaran diri, dan tekananlah yang menjadi factor-faktor utama terjadinya fraud.

Kemampuan organisasi didalam melakukan investasi fraud harus menjadi suatu kebutuhan dalam organisasi untuk melindungi asset dan reputasi organisasi. Pelatihan ini akan memberikan langkah-langkah investigasi dan audit fraud serta mitigasi manajemen risiko fraud yang disusun secara sistematis sehingga dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir potensi-potensi fraud terjadi. Pelatihan ini juga akan mengupas kasus-kasus fraud baik domestik maupun internasional.

Tujuan Pelatihan Investing Fraud (Protecting Company Asset and Reputation)

Training ini disusun untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk melakukan investigasi dan audit fraud serta mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Outline Pelatihan Investing Fraud (Protecting Company Asset and Reputation)

• Overview Kasus dan Faktor Penyebab Fraud diberbagai lembaga keuangan bank dan non bank (asuransi, multifinance)
• Investigasi Fraud
• Definisi dan berbagai tipe fraud
• 6 Sifat dari Fraudster
• Pengertian dan tujuan investigasi fraud
• Aktivitas investigasi fraud
• Hambatan melakukan investigasi fraud
• Bagaimana mengevaluasi hasil temuan investigasi fraud?
• Pihak yang wajib dilaporkan hasil investigasi fraud
• Berbagai pendekatan investigasi fraud
• Prinsip 3 C dari Manajemen Investigasi Fraud
• Dasar Perencanaan Investigasi Fraud
• 5 Langkah Proses Investigasi Fraud
• Berbagai Jenis Evidence (Bukti)
• Berbagai Sumber Dokumen
• Manajemen Dokumen Evidence (Bukti)
• Proses Pembuktian
• Logika argumentasi
• Jenis argumentasi
• Strategi Interview Investigasi Fraud
• Persiapan Interview
• Tips efektif Interview
• Memahami berbagai hambatan dalam interview
• Pembuatan Laporan Investigasi Fraud
• Komponen penting dari laporan investigasi
• Struktur ideal dari isi laporan investigasi

Fasilitas

Ruang Kelas Ber AC

Wifi

Modul Pelatihan

Training Kit

Sertifikat

Makan Siang

Coffee Break

Diskusi & Konsultasi

Lokasi Pelatihan